信息披露管理制度
德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
信息披露管理制度
（2021年8月修訂）
第一章 總則
第一條 為規范德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）的信息披露 行為，提高信息披露管理水平和信息披露質量，正確履行信息披露義務，維護投資者的合 法權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司信息披露 管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》 等有關法律、法規和《德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司章程》的有關規定，制定本制度。
第二條 本制度適用于以下人員和機構： （一）公司董事和董事會； （二）公司監事和監事會； （三）公司董事會秘書和公司證券部； （四）公司總經理、財務負責人等其他高級管理人員； （五）公司總部各部門以及各子公司、分公司的負責人； （六）公司控股股東和持有公司5%以上股份的股東； （七）其他負有信息披露職責的公司人員和部門。
第三條 公司證券部是負責公司信息披露事務的常設機構，即信息披露事務管理 部門。公司所有信息披露文件、資料以及董事、監事、高級管理人員履行職責的記錄 由證券部負責保存。董事會應當保證本制度的有效實施，確保公司相關信息披露的及 時性和公平性，以及信息披露內容的真實、準確、完整。
第四條 本制度由公司董事會負責實施，由公司董事長作為實施本制度的第一責 任人，由董事會秘書負責具體協調。董事會應當定期對公司信息披露事務管理制度的 實施情況進行自查，發現問題的，應當及時改正，并在年度董事會報告中披露公司信 息披露事務管理制度執行情況。
第五條 公司獨立董事和監事會負責信息披露事務管理制度執行情況的監督，對 公司信息披露事務管理制度的實施情況進行定期檢查，發現重大缺陷應當及時提出處 理建議并督促公司董事會進行改正，公司董事會不予改正的，應當立即向深圳證券交 易所報告。獨立董事、監事會應當在獨立董事年度述職報告、監事會年度報告中披露 對公司信息披露事務管理制度的檢查情況。 信息披露管理制度 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
第六條 公司信息披露管理制度的培訓工作由董事會秘書負責組織。董事會秘書 定期對公司董事、監事、公司高級管理人員、公司總部各部門以及各分公司、子公司 的負責人以及其他負有信息披露職責的公司人員和部門開展信息披露制度方面的相關 培訓。
第七條 公司的董事、監事、高級管理人員應當忠實、勤勉地履行職責，保證披 露信息的真實、準確、完整、及時、公平，不能保證披露的信息內容真實、準確、完 整的，應當在公告中作出相應聲明并說明理由。
第八條 公司董事、監事、高級管理人員和其他知情人在信息披露前，應當將該 信息的知情者控制在最小范圍內，不得泄漏公司內部信息，不得進行內幕交易或者配 合他人操縱股票交易價格。 第九條 公司應當對以非正式公告方式向外界傳達的信息進行嚴格審查，設置審 閱或者記錄程序，防止泄露未公開重大信息。 未公開重大信息披露前，出現信息泄露或者上市公司股票及其衍生品種交易發生 異常波動的，公司及相關信息披露義務人應當立即對外披露。
第二章 信息披露的內容
第一節 招股說明書、募集說明書與上市公告書
第十條 公司編制招股說明書應當符合中國證監會的相關規定。凡是對投資者作 出投資決策有重大影響的信息，均應當在招股說明書中披露。 公開發行證券的申請經中國證監會核準后，公司應當在證券發行前公告招股說明 書。
第十一條 公司的董事、監事、高級管理人員，應當對招股說明書簽署書面確認意 見，保證所披露的信息真實、準確、完整。招股說明書應當加蓋公司公章。
第十二條 申請首次公開發行股票的，中國證監會受理申請文件后，發行審核委員 會審核前，公司應當將招股說明書申報稿在中國證監會網站預先披露。
第十三條 證券發行申請經中國證監會核準后至發行結束前，發生重要事項的，公 司應當向中國證監會書面說明，并經中國證監會同意后，修改招股說明書或者作相應 的補充公告。
第十四條 申請證券上市交易，應當按照深圳證券交易所的規定編制上市公告書， 并經深圳證券交易所審核同意后公告。公司的董事、監事、高級管理人員，應當對上 市公告書簽署書面確認意見，保證所披露的信息真實、準確、完整。上市公告書應當 加蓋公司公章。
第十五條 招股說明書、上市公告書引用保薦人、證券服務機構的專業意見或者報 告的，相關內容應當與保薦人、證券服務機構出具的文件內容一致，確保引用保薦人、 證券服務機構的意見不會產生誤導。
第十六條 本制度有關招股說明書的規定，適用于公司債券募集說明書。
第十七條 公司在非公開發行新股后，應當依法披露發行情況報告書。
第二節 定期報告
第十八條 公司應當披露的定期報告包括年度報告、半年度報告和季度報告。公司 應當按照中國證監會及深圳證券交易所有關規定編制并披露定期報告。 年度報告中的財務會計報告必須經審計。公司聘請的為其提供財務會計報告審計、 凈資產驗證及其他相關服務的會計師事務所應當符合《證券法》的規定。 年度報告應當在每個會計年度結束之日起4個月內，半年度報告應當在每個會計 年度的上半年結束之日起2個月內，季度報告應當在每個會計年度第3個月、第9個月 結束后的1個月內編制完成并披露。第一季度季度報告的披露時間不得早于上一年度 年度報告的披露時間。
第十九條 年度報告應當記載以下內容： （一）重要提示、目錄和釋義； （二）公司簡介和主要財務指標； （三）公司業務概要； （四）經營情況討論與分析； （五）重要事項； （六）股份變動及股東情況； （七）優先股相關情況； （八）董事、監事、高級管理人員和員工情況； （九）公司治理； （十）公司債券相關情況； （十一）財務報告； （十二）中國證監會規定的其他事項。
第二十條 半年度報告應當記載以下內容： （一）重要提示、目錄和釋義； （二）公司簡介和主要財務指標； （三）公司業務概要； （四）經營情況討論與分析； （五）重要事項； 信息披露管理制度 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 （六）股份變動及股東情況； （七）優先股相關情況； （八）董事、監事和高級管理人員情況； （九）公司債券相關情況； （十）財務報告； （十一）中國證監會規定的其他事項。
第二十一條 季度報告應當記載以下內容： （一）重要提示； （二）公司基本情況； （三）重要事項； （四）中國證監會規定的其他事項。
第二十二條 公司董事、監事、高級管理人員應當對定期報告簽署書面確認意見，監 事會應當提出書面審核意見，說明董事會的編制和審核程序是否符合法律、行政法規和中 國證監會的規定，報告的內容是否能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況。 董事、監事、高級管理人員對定期報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存 在異議的，應當陳述理由和發表意見，并予以披露。公司不予披露的，董事、監事、高級 管理人員可以直接申請披露。
第二十三條 公司預計年度經營業績或者財務狀況將出現下列情形之一的，應當在會 計年度結束之日起一個月內及時進行業績預告： （一）凈利潤為負； （二）凈利潤與上年同期相比上升或者下降50%以上； （三）實現扭虧為盈； （四）期末凈資產為負。 董事會預計實際業績或者財務狀況與已披露的業績預告或業績快報差異較大的，應當 及時披露修正公告。
第二十四條 定期報告披露前向國家有關機關報送未公開的定期財務數據，預計無法 保密的，以及出現業績泄露，或者出現業績傳聞且公司證券及其衍生品種交易出現異常波 動的，公司應當及時披露業績快報。
第二十五條 定期報告中財務會計報告被出具非標準審計報告的，公司董事會應當針 對該審計意見涉及事項作出專項說明。
第三節 臨時報告
第二十六條 發生可能對公司證券及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件， 信息披露管理制度 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 投資者尚未得知時，公司應當立即披露，說明事件的起因、目前的狀態和可能產生的影響。 前款所稱重大事件包括可能對公司股票交易價格產生較大影響的重大事件和可能對公 司債券交易價格產生較大影響的重大事件。 可能對公司股票交易價格產生較大影響的重大事件，具體包括： （一）公司的經營方針和經營范圍的重大變化； （二）公司的重大投資行為，公司在一年內購買、出售重大資產超過公司資產總額百 分之三十，或者公司營業用主要資產的抵押、質押、出售或者報廢一次超過該資產的百分 之三十； （三）公司訂立重要合同、提供重大擔?；蛘邚氖玛P聯交易，可能對公司的資產、負 債、權益和經營成果產生重要影響； （四）公司發生重大債務和未能清償到期重大債務的違約情況； （五）公司發生重大虧損或者重大損失； （六）公司生產經營的外部條件發生的重大變化； （七）公司的董事、1/3以上監事或者總經理發生變動，董事長或者總經理無法履行 職責； （八）持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，其持有股份或者控制公司的情況 發生較大變化，公司的實際控制人及其控制的其他企業從事與公司相同或者相似業務的情 況發生較大變化； （九）公司分配股利、增資的計劃，公司股權結構的重要變化，公司減資、合并、分 立、解散及申請破產的決定；或者依法進入破產程序、被責令關閉； （十）涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效； （十一）公司涉嫌犯罪被依法立案調查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司控 股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員涉嫌犯罪被依法采取強制措施； （十二）國務院證券監督管理機構規定的其他事項?？赡軐緜灰變r格產生較 大影響的重大事件，具體包括： 1、公司股權結構或者生產經營狀況發生重大變化； 2、公司債券信用評級發生變化； 3、公司重大資產抵押、質押、出售、轉讓、報廢； 4、公司發生未能清償到期債務的情況； 5、公司新增借款或者對外提供擔保超過上年末凈資產的百分之二十； 6、公司放棄債權或者財產超過上年末凈資產的百分之十； 7、公司發生超過上年末凈資產百分之十的重大損失； 8、公司分配股利，作出減資、合并、分立、解散及申請破產的決定，或者依法進入 信息披露管理制度 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 破產程序、被責令關閉； 9、涉及公司的重大訴訟、仲裁； 10、公司涉嫌犯罪被依法立案調查，公司的控股股東、實際控制人、董事、監事、高 級管理人員涉嫌犯罪被依法采取強制措施； 11、國務院證券監督管理機構規定的其他事項。
第二十七條 公司應當在涉及的重大事項最先觸及下列任一時點后，及時履行重大事 件的信息披露義務： （一）董事會或者監事會就該重大事件形成決議時； （二）有關各方就該重大事件簽署意向書或者協議（無論是否附加條件或者期限）時； （三）公司（含任一董事、監事或者高級管理人員）知悉或者理應知悉該重大事件發 生時。 （四）籌劃階段事項難以保密、發生泄露、引起公司股票及其衍生品種交易異常波動 時。 公司籌劃重大事項，持續時間較長的，應當分階段披露進展情況，及時提示相關風險， 不得僅以相關事項結果不確定為由不予披露。 第二十八條 公司及相關信息披露義務人擬披露的信息屬于國家秘密、商業秘密等情 形，按照《上市規則》披露或者履行相關義務可能導致其違反境內外法律法規、引致不當 競爭、損害公司及投資者利益或者誤導投資者的，可以按照深圳證券交易所相關規定豁免 披露。
第二十九條 公司擬披露的信息存在不確定性、屬于臨時性商業秘密等情形，及時披 露可能會損害公司利益或者誤導投資者，且有關內幕信息知情人已書面承諾保密的，公司 可以按照深圳證券交易所相關規定暫緩披露。 暫緩披露的信息應當符合下列條件： （一）相關信息尚未泄露； （二）有關內幕信息知情人已書面承諾保密； （三）公司股票及其衍生品種的交易未發生異常波動。 公司及相關信息披露義務人應當審慎確定信息披露暫緩、豁免事項，不得隨意擴大暫 緩、豁免事項的范圍。公司決定對特定信息作暫緩、豁免披露處理的，應當由公司董事會 秘書負責登記，并經公司董事長簽字確認后，妥善歸檔保管。 已暫緩披露的信息被泄露或者出現市場傳聞的，公司應當及時核實相關情況并披露。 暫緩披露的原因已經消除的，公司應當及時公告相關信息，并披露此前該信息暫緩披露的 事由、公司內部登記審批等情況。
第三十條 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出現可能對公司證券及其衍生品 信息披露管理制度 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 種交易價格產生較大影響的進展或者變化的，應當及時披露進展或者變化情況、可能產生 的影響。
第三十一條 公司的控股子公司發生本制度第二十六條規定的重大事件，可能對公司 證券及其衍生品種交易價格產生較大影響的，公司應當履行信息披露義務。 公司的參股公司發生本制度第二十六條規定的重大事件，原則上按照公司在該參股公 司的持股比例計算相關數據適用本制度的規定；公司的參股公司發生的重大事項雖未達到 本制度規定的標準，但可能對公司證券及其衍生品種交易價格產生較大影響的事件的，公 司應當按照本制度的規定履行信息披露義務。
第三十二條 涉及公司的收購、合并、分立、發行股份、回購股份等行為導致公司股 本總額、股東、實際控制人等發生重大變化的，信息披露義務人應當依法履行報告、公告 義務，披露權益變動情況。
第三十三條 公司應當關注公司證券及其衍生品種的異常交易情況及媒體關于公司的 報道。 證券及其衍生品種發生異常交易或者在媒體中出現的消息可能對公司證券及其衍生品 種的交易產生重大影響時，公司應當及時向相關各方了解真實情況，必要時應當以書面方 式問詢。公司控股股東、實際控制人及其一致行動人應當及時、準確地告知公司是否存在 擬發生的股權轉讓、資產重組或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。
第三十四條 公司證券及其衍生品種交易被中國證監會或者深圳證券交易所認定為異 常交易的，公司應當及時了解造成證券及其衍生品種交易異常波動的影響因素，并及時披 露。
第三章 信息披露的程序
第三十五條 定期報告披露程序： （一）由公司董事、董事會秘書及有關高級管理人員召開會議，確定定期報告披露時 間，制訂編制計劃； （二）總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員組織各相關部門按定期報告 編制計劃起草定期報告草案，經公司董事會辦公會討論后由董事會秘書負責送達董事審閱； （三）董事會審議通過； （四）監事會對董事會編制的定期報告進行審核，以監事會決議的形式提出書面審核 意見； （五）董事、監事、高級管理人員對定期報告簽署書面確認意見； （六）董事長（或其指定授權人）簽發定期報告并加蓋公司或董事會公章； （七）董事會秘書或證券事務代表報深圳證券交易所審核后（如需要）公告。
第三十六條 臨時報告披露程序： （一）公司涉及董事會、監事會、股東大會決議、獨立董事意見的信息披露遵循以下 程序： 1、公司證券部根據董事會、監事會、股東大會召開情況及決議內容編制臨時報告； 2、以董事會名義發布的臨時報告應提交董事長（或其指定授權人）審核簽發； 3、以監事會名義發布的臨時報告應提交監事會主席審核簽發； 4、董事會秘書或證券事務代表報深圳證券交易所審核后（如需要）公告（獨立董事 意見直接由董事會秘書或證券事務代表報深圳證券交易所審核后（如需要）公告）。 （二）公司涉及本制度第二十六條所列的重大事件，或其他可能對公司證券及其衍生 品種交易價格產生較大影響，以及將對公司經營管理產生重要影響的事宜且不需經過董事 會、監事會、股東大會審批的信息披露遵循以下程序： 1、與上述事宜相關的公司職能部門在事件發生后及時向董事會秘書報告，并按要求 向公司證券部提交相關文件； 2、董事會秘書應當判斷該事宜是否涉及信息披露，并及時報告總經理和董事長。董 事會秘書對于該事項是否涉及信息披露有疑問時，應當及時向深圳證券交易所咨詢。 3、董事會秘書負責組織公司證券部編制涉及披露事項的臨時報告； 4、董事會秘書審查并簽字； 5、總經理審查并簽字； 6、董事長（或其指定授權人）批準并簽字，并加蓋公司或董事會公章； 7、董事會秘書或證券事務代表報深圳證券交易所審核后（如需要）公告。
第三十七條 控股子公司信息披露遵循以下程序： （一）控股子公司召開董事會、監事會、股東大會，應在會議召開之日起兩個工作日 內將會議決議及全套文件報公司證券部；控股子公司在涉及本制度第二十六條所列示，且 不需經過董事會、監事會、股東大會審批的事件發生后應按照本制度第三十六條第（二） 款的規定及時向公司董事會秘書報告，并按要求向公司證券部報送相關文件，報送文件需 經子公司董事長（或其指定授權人）簽字； （二）董事會秘書負責組織公司證券部編制臨時報告； （三）董事會秘書審查并簽字； （四）總經理審查并簽字； （五）董事會（或董事長）批準并簽字，并加蓋公司或董事會公章； （六）董事會秘書或證券事務代表報深圳證券交易所審核后（如需要）公告。
第三十八條 公司發現已披露的信息（包括公司發布的公告和媒體上轉載的有關公司 的信息）有錯誤、遺漏或誤導時，按臨時報告披露程序及時發布更正公告、補充公告或澄 信息披露管理制度 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 清公告。
第四章 信息披露的職責
第三十九條 公司主要責任人在信息披露中的工作職責： （一）董事長是公司實施信息披露事務管理制度的第一責任人； （二）董事會秘書負責具體協調實施信息披露管理制度，組織和管理證券部具體承擔 公司信息披露工作； （三）公司董事和董事會應勤勉盡責，確保公司信息披露內容的真實、準確、完整； （四）監事和監事會除應確保有關監事會公告內容的真實、準確、完整外，應負責對 公司董事及高級管理人員履行信息披露相關職責的行為進行監督； （五）公司董事和董事會、監事和監事會以及高級管理人員有責任保證公司證券部及 公司董事會秘書及時知悉公司組織與運作的重大信息、對股東和其他利益相關者決策產生 實質性或較大影響的信息以及其他應當披露的信息； （六）公司總部各部門以及各分公司、子公司的負責人應當督促本部門或公司嚴格執 行信息披露管理制度，確保本部門或公司發生的應予披露的重大信息及時通報給公司證券 部或董事會秘書； （七）上述各類人員對公司未公開信息負有保密責任，不得以任何方式向任何單位或 個人泄露尚未公開披露的信息。
第四十條 董事應當了解并持續關注公司生產經營情況、財務狀況和公司已經發生的 或者可能發生的重大事件及其影響，主動調查、獲取決策所需要的資料。
第四十一條 監事應當對公司董事、高級管理人員履行信息披露職責的行為進行監督， 關注公司信息披露情況，發現信息披露存在違法違規問題的，應當進行調查并提出處理建 議。
第四十二條 監事會對定期報告出具的書面審核意見，應當說明編制和審核的程序是 否符合法律、行政法規、中國證監會的規定，報告的內容是否能夠真實、準確、完整地反 映公司的實際情況。
第四十三條 高級管理人員應當及時向董事會報告有關公司經營或者財務方面出現的 重大事件、已披露的事件的進展或者變化情況及其他相關信息。
第四十四條 董事會秘書負責組織和協調公司信息披露事務，匯集公司應予披露的信 息并報告董事會，持續關注媒體對公司的報道并主動求證報道的真實情況。董事會秘書有 權參加股東大會、董事會會議、監事會會議和高級管理人員相關會議，有權了解公司的財 務和經營情況，查閱涉及信息披露事宜的所有文件。 董事會秘書負責辦理公司信息對外公布等相關事宜。除監事會公告外，公司披露的信 息應當以董事會公告的形式發布。董事、監事、高級管理人員非經董事會書面授權，不得 信息披露管理制度 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 對外發布公司未披露信息。公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，財務負責人應 當配合董事會秘書在財務信息披露方面的相關工作。
第四十五條 公司各部門以及各分公司、子公司的負責人是本部門及本公司的信息報 告第一責任人，同時各部門以及各分公司、子公司應當指定專人作為指定聯絡人，負責向 公司證券部或董事會秘書報告信息。
第四十六條 公司的股東、實際控制人發生以下事件時，應當主動告知上市公司董事 會，并配合上市公司履行信息披露義務： （一）持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，其持有股份或者控制公司的情況 發生較大變化； （二）法院裁決禁止控股股東轉讓其所持股份，任一股東所持公司5%以上股份被質押、 凍結、司法拍賣、托管、設定信托或者被依法限制表決權； （三）擬對公司進行重大資產或者業務重組； （四）中國證監會規定的其他情形。應當披露的信息依法披露前，相關信息已在媒體 上傳播或者公司證券及其衍生品種出現交易異常情況的，股東或者實際控制人應當及時、 準確地向公司作出書面報告，并配合公司及時、準確地公告。公司的股東、實際控制人不 得濫用其股東權利、支配地位，不得要求公司向其提供內幕信息。
第四十七條 公司非公開發行股票時，公司的控股股東、實際控制人和發行對象應當 及時向公司提供相關信息，配合公司履行信息披露義務。
第四十八條 公司董事、監事、高級管理人員、持股5%以上的股東及其一致行動人、 實際控制人應當及時向公司董事會報送公司關聯人名單及關聯關系的說明。公司應當履行 關聯交易的審議程序，并嚴格執行關聯交易回避表決機制。交易各方不得通過隱瞞關聯關 系或者采取其他手段，規避公司的關聯交易審議程序和信息披露義務。
第四十九條 通過接受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股東或者實際控制 人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。
第五十條 公司應當向其聘用的保薦人、證券服務機構提供與執業相關的所有資料， 并確保資料的真實、準確、完整，不得拒絕、隱匿、謊報。
第五十一條 公司解聘會計師事務所的，應當在董事會決議后及時通知會計師事務所， 公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，應當允許會計師事務所陳述意見。股東大 會作出解聘、更換會計師事務所決議的，公司應當在披露時說明更換的具體原因和會計師 事務所的陳述意見。
第五章保密措施
第五十二條 信息知情人在公司信息公告前，對其知曉的信息負有保密責任，不得在 信息披露管理制度 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 該等信息公開披露之前向第三人披露，也不得利用該等內幕信息買賣公司的證券，或者泄 露該信息，或者建議他人買賣該證券。內幕交易行為給投資者造成損失的，行為人應當依 法承擔賠償責任。前述知情人員系指： （一）公司及其董事、監事、高級管理人員； （二）持有公司百分之五以上股份的股東及其董事、監事、高級管理人員，公司的實 際控制人及其董事、監事、高級管理人員； （三）公司控股或者實際控制的公司及其董事、監事、高級管理人員； （四）由于所任公司職務或者因與公司業務往來可以獲取公司有關內幕信息的人員； （五）公司收購人或者重大資產交易方及其控股股東、實際控制人、董事、監事和高 級管理人員； （六）因職務、工作可以獲取內幕信息的證券交易場所、證券公司、證券登記結算機 構、證券服務機構的有關人員； （七）因職責、工作可以獲取內幕信息的證券監督管理機構工作人員； （八）因法定職責對證券的發行、交易或者對上市公司及其收購、重大資產交易進行 管理可以獲取內幕信息的有關主管部門、監管機構的工作人員； （九）法律、法規、規章以及規范性文件規定的其他內幕信息知情人。
第五十三條 公司應當對以非正式公告方式向外界傳達的信息進行嚴格審查，設置審 閱或者記錄程序，防止泄露未公開重大信息。 上述非正式公告的方式包括：股東大會、新聞發布會、產品推介會；公司或者相關個 人接受媒體采訪；直接或者間接向媒體發布新聞稿；公司（含子公司）網站與內部刊物； 董事、監事或者高級管理人員微博、微信、其他網上社區的個人主頁等；以書面或者口頭 方式與特定對象溝通；其他各種形式的對外宣傳、報告等；深圳證券交易所認定的其他形 式。
第五十四條 公司聘請中介機構為公司提供相關服務，應當事前與各中介機構簽訂保 密協議。公司各部門在與各中介機構的業務合作中，只限于本系統的信息交流，不得泄露 或非法獲取與工作無關的其他內幕信息。
第五十五條 公司有關部門應對公司內部大型重要會議上的報告、參加控股股東召開 的會議上的發言和書面材料等內容進行認真審查；對涉及公開信息但尚未在指定媒體上披 露，又無法回避的，應當限定傳達范圍，并對報告起草人員、與會人員提出保密要求。公 司正常的工作會議，對本制度規定的有關重要信息，與會人員有保密責任。 未公開披露的重大信息涉及的文件，在報告過程中，應由信息報告人直接向董事會秘 書本人報告，在相關文件內部流轉過程中，由報告人直接報送董事會秘書本人，董事會秘 書自行或指定公司證券部專人進行內部報送和保管。
第六章與投資者、證券服務機構、媒體等的信息溝通制度
第五十六條 董事會秘書統一協調管理公司的投資者關系管理事務，公司證券部是投 資者關系管理的具體執行部門。
第五十七條 公司通過業績說明會、分析師會議、路演等形式就公司的經營情況、財 務狀況及其他事件與任何機構和個人進行溝通的，應經董事長批準后，由公司董事會秘書 負責組織有關活動。
第五十八條 來訪接待主要是指接待來公司訪問的投資者。投資者來訪應提前三個工 作日預約，公司證券部應詳細了解、核實來訪人身份及擬溝通事項，經董事會秘書同意后 安排接待。
第五十九條 來電接待是指通過電話答復希望了解公司經營情況及其他事項的股東咨 詢。對于來電咨詢，應依據公司已公告的招股說明書、定期報告、臨時報告等內容進行答 復，對其他未公告的內容不得披露。除董事會秘書指定工作人員外，任何人員不得隨意回 答股東或其他機構、媒體、個人的電話咨詢。
第七章信息披露相關文件、資料的檔案管理
第六十條 公司所有信息披露相關文件、資料以及董事、監事、高級管理人員履行信 息披露職責的相關文件、資料由公司證券部分類保管。
第六十一條 公司信息披露相關文件、資料應在相關信息刊登于指定報紙、網站當日 起兩個工作日內及時歸檔保存，保存期限不得少于十年。 公司董事、監事、高級管理人員履行信息披露職責的相關文件、資料應在公司證券部 收到相關文件起兩個工作日內及時歸檔保存，保存期限不得少于十年。
第八章監督管理
第六十二條 由于本制度所涉及的信息披露相關當事人的失職，導致信息披露違規， 給公司造成嚴重影響或損失的，應對該責任人給予批評、警告，直至解除其職務的處分， 并且可以向其提出適當的賠償要求。
第六十三條 由于有關人員違反信息披露規定，披露的信息有虛假記載、誤導性陳述 或重大遺漏，對他人造成損失的應依法承擔行政責任、民事賠償責任，構成犯罪的，應依 法追究刑事責任。 第六十四條 公司聘請的顧問、中介機構工作人員、關聯人等若擅自披露公司信息， 給公司造成損失的，公司保留追究其責任的權利。
第九章附則
第六十五條 制度所稱“以上”含本數。 信息披露管理制度 德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司
第六十六條 本制度與有關法律、法規、規范性文件和《上市規則》有沖突時，按有 關法律、法規、規范性文件和《上市規則》執行。
第六十七條 本制度由董事會負責解釋和修改。
第六十八條 本制度由董事會審議通過之日起執行。公司于2007年6月26日通過的《信 息披露管理制度》同時廢止。
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